今年以来，建行淮安分行着力践行“人民至上”理念，深入实施反电信网络诈骗法，压实金融机构风险防控责任，及时提交案件线索，为打击违法犯罪、维护社会和谐稳定作出了积极贡献。近日，建行淮安南昌路支行工作人员主动识别客户异常行为，配合公安机关，成功堵截一起洗钱案件，协助警方抓捕两名犯罪嫌疑人，堵截涉案资金20万元。

10月下旬一天下午，建行淮安南昌路支行收到通过手机银行预约的大额取现信息，当班营运主管查看预约详情发现，预约客户张某非淮安本地户籍，取现银行卡开户行也不在淮安，预约取现金额高达200万元。营运主管通过进一步核实，认为该账户高度可疑，用于洗钱的可能性极大，随后联系该客户确认取款金额和时间，被告知取款金额输入有误，实际取款金额为20万元，第二日上午来网点取款。确认信息后，建行淮安南昌路支行负责人、现金柜员、客服经理和大堂保安等按照日常演练做好了相应准备工作。

第二天上午，系统显示客户账户已于昨晚转入21万余元。当张某进入大厅取款时，当班工作人员沉着应对，配合警方控制住犯罪嫌疑人。经警方现场核查，张某对其帮助上线取现洗钱的行为供认不讳。警方又循线抓获另一名嫌疑人，并现场扣压涉案资金20万元。市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室对建行淮安南昌路支行协助破案进行了通报表扬。

此次成功堵截洗钱案件并配合警方破获案件，表明建行淮安分行落实金融反诈工作取得积极成效。

（沈德建 周长国）