■通讯员 缪 雨

本报讯 一直以来，工行淮安分行营业部严格按照反洗钱工作要求，做好反洗钱客户身份识别、大额及可疑交易报告、完善非自然人客户身份采集等工作。同时，严格履行反洗钱义务，开展形式多样的宣传活动，反洗钱工作取得实效。

抓组织架构，队伍基础再夯实。工行淮安分行营业部成立由“一把手”行长任组长、分管行长任副组长、各部门负责人为成员的反洗钱领导小组，组织开展反洗钱工作。由网点运营主管兼反洗钱岗位人员，负责反洗钱业务的协查回复及系统尽职调查报告等。同时，结合支行实际，在综合管理部设立反洗钱工作小分队，负责反洗钱工作的日常事务，安排专人负责反洗钱信息采集和报告工作，形成较为完善的反洗钱组织体系。

抓规定动作，履职能力再提升。在反洗钱日常履职方面，基层网点做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，识别确认客户真实身份，确保客户身份信息的真实性和完整性。同时，积极配合做好大额和可疑交易报告工作，按照反洗钱中心内部协查要求，开展内部调查，并在规定时间内反馈调查结果，同步采取有效措施防控洗钱及相关风险。

抓培训宣传，作用发挥再强化。工行淮安分行营业部组织员工学习《中国人民银行反洗钱调查实施细则》《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等，增强员工反洗钱意识和工作能力。该行不仅多次参加由人民银行和上级行组织的反洗钱宣传活动，还通过悬挂横幅、张贴标语等方式进行宣传，营造浓厚宣传氛围，提高社会公众对反洗钱工作的认识。