各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和本行《章程》相关规定，经本行四届五次董事会审议通过，决定于2022年6月10日召开2021年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间

2022年6月10日（星期五）8：45，会期半天。

二、会议地点

淮安农村商业银行307会议室（淮安市清江浦区水渡口大道20号金融中心B1号楼，由东门进入）

三、会议出席人员

1.本行登记股东（本行全体股东均有权出席股东年会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东）。

2.本行董事、监事和其他高级管理人员。

3.本行聘请的律师。

4.其他有关人员。

四、大会主要议程

1.审议《淮安农村商业银行董事会2021年度工作报告》

2.审议《淮安农村商业银行监事会2021年度工作报告》

3.审议《淮安农村商业银行2021年度财务决算及2022年度财务预算报告（草案）》

4.审议《淮安农村商业银行2021年度利润分配方案（草案）》

5.审议《淮安农村商业银行2021年度关联交易情况报告》

6.审议《淮安农村商业银行2021年度信贷支农工作报告》

7.审议《淮安农村商业银行监事会对董事会及董事、经营层及高管、监事2021年度履职的评价报告》

8.审议《淮安农村商业银行董事会对董事2021年度履职工作评价报告》

9.审议《关于修改<淮安农村商业银行章程>的议案》

10.审议《关于修改<淮安农村商业银行股东大会议事规则>的议案》

11.审议《关于修改<淮安农村商业银行董事会议事规则>的议案》

12.审议《关于修改<淮安农村商业银行监事会议事规则>的议案》

13.审议《关于修改<淮安农村商业银行独立董事制度>的议案》

14.审议《关于修改<淮安农村商业银行信息披露制度>的议案》

15.审议《淮安农村商业银行董事监事履职评价办法》

16.审议《淮安农村商业银行董事薪酬制度》

17.审议《淮安农村商业银行监事薪酬制度》

五、会议登记方法

1.出席会议的个人股东应持本人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书。法人股东代表持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过邮件或亲自送达方式办理登记手续。

2.登记截止时间：2022年6月5日（星期日）17：00

3.联系邮箱：hansyhdb@126.com

4.登记地点：淮安市清江浦区水渡口大道20号金融中心B1号楼810室（淮安农村商业银行董事会办公室）

六、其他事项

1.联系人及联系方式

联系人：龙磊 王宝军

联系电话：0517-89899017 89899016

联系地址：淮安市清江浦区水渡口大道20号金融中心B1号楼810室（淮安农村商业银行董事会办公室）

邮编：223001

2.根据淮安市疫情防控要求，为确保会议有序召开，参加现场会议的股东必须在符合淮安市疫情防控相关要求的前提下方可参会，并提前准备好“苏康码”“行程码”，全程佩戴口罩。

3.出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，出席本次会议时请出示相关验证材料，登记入场。

4.与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此通知

江苏淮安农村商业银行股份有限公司

2022年5月21日