第A05版:专版

江苏洪泽农村商业银行股份有限公司 关于召开第八次股东大会的公告

各位股东:

根据江苏洪泽农村商业银行股份有限公司(以下简称“本公司”)《章程》及公司治理制度等相关规定,经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过,决定召开本公司第八次股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)召开时间:2020年4月30日(星期四)上午8:30,会期半天。(二)召开地点:本公司前楼四楼会议室。(三)召集人:本公司第二届董事会。(四)召开方式:现场出席。(五)出席对象:本公司董事、监事、高级管理人员、登记在册的全体股东;股东本人不能出席会议的,可以委托代理人出席会议并表决。

二、会议审议事项

(一)关于审议《江苏洪泽农村商业银行董事会2019年度工作报告》的提案。(二)关于审议《江苏洪泽农村商业银行监事会2019年度工作报告》的提案。(三)关于审议《江苏洪泽农村商业银行2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的提案。(四)关于审议《江苏洪泽农村商业银行2019年度利润分配方案》的提案。(五)关于修订《江苏洪泽农村商业银行章程》的提案。(六)关于审议《江苏洪泽农村商业银行2020年度投资计划》的提案。(七)关于审议《江苏洪泽农村商业银行董事会对2019年度董事履职评价报告》的提案。(八)关于审议《江苏洪泽农村商业银行监事会对2019年度董事会、高级管理层履职评价报告》的提案。(九)关于审议《江苏洪泽农村商业银行监事会对2019年度董事、监事、高级管理人员履职评价报告》的提案。(十)关于修订《江苏洪泽农村商业银行董事会议事规则》的提案。(十一)关于审议《江苏洪泽农村商业银行2019年度关联交易工作报告》的提案。注:因公告版面有限,各位股东如需了解会议详细内容,请与本公司董事会秘书联系,索取会议相关材料(会场不再另发)。

三、本次会议的出席方法

本行股东大会实行会议登记制度,拟出席本次会议的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续,未办理会议登记手续的,本行董事会有权不安排其出席会议及行使表决权。

(一)出席登记

1.登记时间:本公告发布之日起至2020年4月26日。2.登记地点:洪泽农商银行所属各营业网点。3.登记手续:法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照、股权证明办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股权证明办理登记手续。自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权证明办理登记手续;自然人股东因故不能出席的可委托代理人出席,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股权证明办理登记手续。4.代理投票授权委托书送达截止时间为2020年4月26日(截止时间即为本行股权登记日时间);送达地点为洪泽农商银行所属各营业网点。

(二)出席会议

请已办理会议登记手续的股东或其代理人于2020年4月30日(星期四)上午8:30前到达会场办理签到手续和参加会议:1.法人股东法定代表人或其委托代理人须携带本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。2.自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。3.为了保证会议秩序,会议开始后本行董事会有权拒绝迟到股东或其委托代理人参加会议。

四、其他事项

1.与会股东或股东代理人食宿费用及交通费自理。2.本公告发布地点:《淮安日报》、洪泽农商银行网站及各营业网点。3.疫情期间,请参会人员做好个人防护工作,配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。符合要求者方可进入会场,并请全程佩戴口罩,保持必要距离。4.联系人:史爱高;联系电话:0517-87231396;电子信箱:hahzls@163.com;邮编:223100。

特此公告。

江苏洪泽农村商业银行股份有限公司董事会

2020年4月8日

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